Додаток 1

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №1

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена наглядовою радою у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного  1.Обрання лічильної комісії.

Голосування проведено бюлетенями №1.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії -  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Медведєва Юлія Олександрівна.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

  Підписи тимчасової лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

 

                             Додаток 2

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №2

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного  2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Голосування проведено бюлетенями №2.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2020 році затвердити.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                                   Додаток 3

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №3

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку 3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2019 рік.

 

Голосування проведено бюлетенями №3.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 4

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №4

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного  4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р., затвердження її звіту  та  висновку.

 

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік.

Голосування проведено бюлетенями №4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 5

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №5

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного  5. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.

 

Голосування проведено бюлетенями №5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити річну  звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 6

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №6

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку 6. Про розподіл прибутків за 2019 рік та дивіденди Товариства.

 

Голосування проведено бюлетенями №6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

 Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2019 р. Дивіденди в 2020 році не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 7

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №7

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного 7. Припинення  повноважень Наглядової ради Товариства та обрання  членів Наглядової Ради.

 

Голосування проведено бюлетенями №7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

 7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

7.2. Обрати членами  Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Iванович (акціонер), Коленко Людмила Леонідівна(акціонер), Манцуров Михайло Миколайович (представник акціонера Розакової О.І).

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

           

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 8

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №8

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного 8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії.

 

Голосування проведено бюлетенями №8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

- Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб:  Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Краснопольський Іван Юрійович.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

Додаток 9

до протоколу № 25  річних загальних зборів акціонерів  від 21.04.2020р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №8

 

дата  проведення голосування:	21 квітня 2020 року
місце проведення загальних зборів:	63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Медведєва Юлія Олександрівна.

 

Питання порядку денного 9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та    визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

 

Голосування проведено бюлетенями №9.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

- Затвердити  умови договорів із членами  Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариств, запропоновані Наглядовою радою.

- Надати   директору Товариства Басарабчук Н.І. повноваження  щодо підписання договорів  із членами  Наглядової Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Медведєва Ю.О.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

 

 

Дата розміщення додатів 03.05.2020 року.        в формате doc    підпис